Guía para la aplicación de UNE-ISO 37001:2017

by María Hernández Pérez, Salvador Román García

Overview

ISO 37001 es el primer estándar internacional que establece los requisitos que debe tener un sistema de gestión para prevenir el soborno y reducir el riesgo de que se produzca en las organizaciones. El objetivo de este libro es analizar y comentar, desde un punto de vista práctico y utilizando una terminología sencilla y centrada en el ámbito empresarial, los pasos a realizar a la hora de establecer un sistema de gestión antisoborno en un entorno corporativo según los requisitos de la norma, cuyo contenido se reproduce íntegramente.

Product Details

ISBN-13:	9788481439823
Publisher:	AENORediciones
Publication date:	01/29/2019
Sold by:	Bookwire
Format:	eBook
Pages:	185
File size:	1 MB
Language:	Spanish

About the Author

María Hernández Pérez es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con especialización jurídico-comunitaria por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y Posgrado en Derecho y Economía de la Unión Europea por la Universidad de La Sorbona de París. Actualmente es Socia Directora del Departamento de Compliance en Eversheds Sutherland Nicea y Responsable del Comité de Compliance de la Alianza de despachos Latinoamericanos de Eversheds Sutherland International. Asimismo, es Presidenta de la Sección de Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y Vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (CUMPLEN). En el terreno educacional es Directora Académica del LLM Global Corporate Compliance del IE Law School en colaboración con la New York University y Directora de Corporate Compliance en el International Business Law LLM y el Máster en Derecho Transnacional de los Negocios el IE. Regularmente escribe e imparte ponencias a nivel internacional con especial foco en la lucha anticorrupción en el entorno corporativo. Salvador Román García es Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad del País Vasco y Máster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada. Ha realizado el Programa Avanzado de Compliance del Instituto de Empresa y el programa Make an Impact: Sustainability for Professionals de la University of Bath. Tiene una extensa experiencia en consultoría, auditorías y gestión empresarial en corporate compliance, buen gobierno y responsabilidad social corporativa. Ha participado como experto en el grupo de trabajo responsable de la elaboración de las normas ISO 19600, ISO 37001 y UNE 19601; en el grupo de trabajo de ISO Spanish Translation Task Force, que consensuó la traducción de la norma ISO 37001 al idioma español y en los grupos de trabajo de UNE 19602 Sistemas de gestión de compliance tributario. Requisitos con orientación para su uso e ISO 37000 Guidance for the governance of organizations. Regularmente imparte formación en las áreas de corporate compliance, RSC y buen gobierno.

Table of Contents

Presentación Antecedentes de la Norma UNE-ISO 37001. Marco internacional Introducción Legislación internacional de aplicación extraterritorial Marcos para la creación de políticas corporativas anticorrupción Norma UNE-ISO 37001. Recomendaciones y guía para su implementación 0 Introducción 1 Objeto y campo de aplicación 2 Referencias normativas 3 Términos y definiciones 4 Contexto de la organización 5 Liderazgo 6 Planificación 7 Apoyo 8 Operación 9 Evaluación del desempeño 10 Mejora Auditoría y certificación de un sistema de gestión antisoborno de acuerdo a la Norma ISO 37001 La certificación Etapas del proceso de certificación Competencia del personal involucrado en la certificación La Norma ISO 37001 y la debida diligencia exigida a los administradores de las sociedades de capital Bibliografía Sobre los autores