Compliance penal para pymes según la Norma UNE 19601

by Yolanda Serrano de Nicolás, Mayrata Conesa Alagarga, Agustín AlbaláGonzález

Overview

Explica y analiza cada requisito de la norma UNE 19601 de manera práctica, haciendo hincapié en la repercusión que tiene el artículo 31 bis del Código Penal en cualquier empresa, independientemente de su tamaño. Facilita la implementación de la norma y ayuda a las pymes a reducir el riesgo penal al que toda empresa está expuesta en su día a día.

Product Details

ISBN-13:	9788417891022
Publisher:	AENORediciones
Publication date:	12/19/2019
Sold by:	Bookwire
Format:	eBook
Pages:	200
File size:	848 KB
Language:	Spanish

About the Author

Yolanda Serrano de Nicolás es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Especialista en Derecho penal económico por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, y Máster en Gestión de la calidad por la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Actualmente es Gerente de compliance y Auditor jefe de Sistemas de gestión de compliance penal, antisoborno y compliance tributario en AENOR. Además, es Auditora de Modelos de compliance desde 2014 y formadora en esta materia, así como ponente en distintas jornadas. Cuenta con más de 14 años de experiencia como auditora en otros sistemas de gestión. Mayrata Conesa Alagarga es Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, Máster en Garantías penales y delitos socioeconómicos y Máster en Mediación y arbitraje, ambos por la Universidad de Valencia. Ha ejercido como abogada durante 20 años y actualmente es Auditora jefe de Sistemas de gestión de compliance penal y antisoborno, así como de otros sistemas de gestión en AENOR. Además, imparte formación sobre compliance penal, tanto dentro del catálogo formativo de AENOR como para distintas universidades. Agustín Albalá González es Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, cursó también estudios de Derecho en la Newcastle Law School de la Universidad de Newcastle upon Tyne (Gran Bretaña), Máster en Derecho penal económico internacional por la Universidad de Granada y Máster en Prevención de riesgos laborales. Actualmente es Auditor jefe de Sistemas de gestión de compliance penal y antisoborno, así como de otros sistemas de gestión en AENOR. A lo largo de su carrera ha impartido formación en diversas instituciones en el ámbito de los sistemas de gestión y del derecho.

Table of Contents

Presentación 0 Introducción 1 Objeto y campo de aplicación 2 Normas para consulta 3 Términos y definiciones  4 Contexto de la organización 5 Liderazgo 6 Planificación 7 Elementos de apoyo 8 Operación 9 Evaluación del desempeño 10 Mejora 11 Los anexos de la Norma UNE 19601 Anexo A Compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Equivalencia entre la Norma UNE 19601:2017 y el Código Penal español Bibliografía Sobre los autores