A tecnologia na prevenção à lavagem de dinheiro: identificação de relacionamentos de parentesco em banco de dados

by João Sant'Ana

Overview

A complexidade atual dos crimes financeiros exige a criação de novos insights e ferramentas para tornar possível a localização dos bens, fruto dos eventos criminosos. Esse livro mostra o uso de algumas ferramentas que possibilitam o mapeamento de relacionamentos de parentesco em bancos de dados. A identificação de parentes é fundamental nas investigações de lavagem de dinheiro.

Product Details

ISBN-13:	9786525232584
Publisher:	Editora Dialética
Publication date:	03/31/2022
Sold by:	Bookwire
Format:	eBook
Pages:	84
File size:	5 MB
Language:	Portuguese